На Волині судитимуть банду, яка «відмивала» гроші підприємців

На Волині судитимуть членів ОЗГ, які сприяли підприємцям в ухиленні від сплати понад 34 мільйонів гривень податків.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Зокрема до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію мешканцем Миколаєва та двома мешканцями Хмельниччини фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів і пособництва в ухиленні від сплати податків в значних, великих та особливо великих розмірах.

«Метою спритників, які розпочали свою діяльність у жовтні 2015 року, було здійснення фіктивного підприємництва та надання послуг суб’єктам господарювання реального сектору економіки з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За такі послуги члени злочинної групи отримували відповідний відсоток.

Із листопада 2015 року по вересень 2016 року для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили та придбали задля фіктивного підприємництва 8 господарських товариств та «допомогли» суб’єктам господарювання ухилитися від сплати понад 34 мільйони гривень податків.

Членів організованої злочинної групи обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 205, , ч.ч.1,2,3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!