Велика афера: викрили 100 фіктивних підприємств Волині

На Волині в ході розслідування діяльності конвертаційного центру викрито 100 фіктивних підприємств та повернуто у держбюджет понад 3 мільйона гривень.

З'ясувалось, що підпільний конвертаційний центр був створений організованою злочинною групою на Волині та здійснював свою діяльність на території всієї України, - інфорує прес-служба прокуратури Волинської області.

На даний час трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

У ході досудового розслідування вже відшкодовано до державного бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн накладено арешт, викрито близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засуджено та відносно трьох обвинувальні акти скеровано до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!