Верховна Рада відтермінувала строки розкриття бенефіціарів юридичними особами

Сьогодні, 8 жовтня, на позачерговому засіданні Верховної Ради за основу та в цілому підтримано законопроєкт №5807 щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.

Про це на своїй сторінці написала нардеп з Волині Ірина Констанкевич.

За законопроєктом подання юрособами та громадськими організаціями відомостей про кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності відтерміновується на 9 місяців.

Попередні законодавчі вимоги передбачали обмежений час, за який українські підприємці мали подати державному реєстратору дані про кінцевих бенефіціарів. Термін на виконання такої вимоги спливав 10 жовтня, а за його порушення юрособам загрожували високі штрафи.

Хто такі кінцеві бенефіціари?

Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої здійснюється фінансова операція.

Головне, що бенефіціаром є саме фізична особа та це не є тотожним визначенню власника. Тож якщо у складі засновників є юридична особа, то за критерієм "кінцевості" потрібно йти далі ланцюгом володіння, доки не дійдемо саме до конкретної фізичної особи.

Хто має розкрити своїх бенефіціарів?

Питання розкриття своїх бенефіціарів стосується УСІХ, хто здійснює фінансові операції та кого немає у спеціальному переліку звільнених від обов’язку розкриття інформації:

- політичні партії та їхні структурні утворення;
- професійні/творчі спілки та їхні об'єднання;
- організації роботодавців та їхніх об'єднань;
- адвокатські об'єднання;
- торгово-промислові палати;
- об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
- релігійні організації;
- державні органи, органи місцевого самоврядування, їхні асоціації;
- державні та комунальні підприємства, установи, організації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!