Продавців ювелірки хочуть зобов’язати повідомляти про дорогі покупки українців

Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців.

Проводити первинний фінансовий моніторинг доведеться в щоразу, коли покупець купує «золото та діаманти» на суму понад 40 тис. грн. Відповідні норми містяться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів», – пише видання UBR.

Документ, розміщений на сайті Мінфіну, пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу – тобто організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів. Крім іншого, з'явилися в списку і ювеліри.

Примітно, що для них встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов'язкову перевірку. Якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн., то ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн.

Щоб продати дорогу прикрасу клієнту, продавець повинен буде провести «належну перевірку», під час якої йому потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т.д. Іншими словами, у разі ухвалення законопроекту, ходити в ювелірний магазин за дорогими каблучками і кольє українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку.

Поки запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення. Вступити в силу вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді. Втім, на останньому етапі норма може бути істотно видозмінена, а то і зовсім скасована.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!